Larry Harmon, de oprichter van de cryptomixer Helix, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een grootschalige witwasoperatie. Helix werd gebruikt om meer dan 350.000 Bitcoin te witwassen, met een totale waarde van meer dan 300 miljoen dollar, voornamelijk voor darknet markten.
Hoewel Harmon in eerste instantie een zwaardere straf riskeerde, kreeg hij strafvermindering door samen te werken met de autoriteiten in andere strafzaken.
Inhoudsopgave
Een mixer voor criminele transacties
Helix functioneerde tussen 2014 en 2017 als een belangrijke schakel in de anonimiteit van criminele Bitcoin transacties. Via een door Harmon ontwikkelde API konden darknet marktplaatsen direct verbinding maken met Helix, waardoor het platform direct geïntegreerd werd in Bitcoin opnamesystemen. Dit maakte het makkelijker voor gebruikers om drugsgeld en andere illegale inkomsten weg te sluizen.
Harmon’s platform was gekoppeld aan Grams, een darknet zoekmachine die toegang bood tot illegale producten en diensten. Samen met Helix faciliteerde Grams een gestroomlijnde route voor honderden criminelen om hun activiteiten te verhullen.
In de rechtbank probeerde Harmon aanvankelijk te betogen dat Bitcoin geen “geld” is en dat zijn activiteiten daardoor niet als witwassen zouden moeten worden gezien. Hij veranderde echter van koers en pleitte in 2021 schuldig.
Strafvermindering door samenwerking
Hoewel Harmon een maximumstraf van 20 jaar boven het hoofd hing, kreeg hij een relatief lichte straf van drie jaar. Dit kwam mede doordat hij meewerkte met de autoriteiten in de zaak tegen Roman Sterlingov, de beheerder van de Bitcoin Fog mixer, die inmiddels tot 12,5 jaar cel is veroordeeld. Harmon sloot Helix al in 2017, twee jaar voor zijn arrestatie, wat de rechter zag als een teken van inkeer.
Naast de celstraf is Harmon veroordeeld tot drie jaar toezicht na zijn vrijlating. Ook moet hij meer dan 400 miljoen dollar aan activa, waaronder cryptocurrency, onroerend goed en contant geld, afstaan. In 2020 kreeg Harmon bovendien een boete van 60 miljoen dollar van de Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Criminele impact van mixers
Het geval van Helix laat zien hoe mixers zoals Helix en Bitcoin Fog misbruikt worden om illegale activiteiten te maskeren. Van drugshandel tot de verkoop van gestolen gegevens, platforms zoals deze ondermijnen pogingen om financiële criminaliteit te bestrijden. Autoriteiten benadrukken dat dit soort technologieën vaker in de gaten gehouden zullen worden om herhaling te voorkomen.
De samenwerking tussen het IRS Cyber Crime Unit, de FBI en internationale agentschappen, zoals het ministerie van Justitie van Belize, illustreert de groeiende inspanningen om witwasoperaties wereldwijd aan te pakken. Harmon’s zaak is daarmee niet alleen een waarschuwing, maar ook een precedent voor toekomstige zaken rondom criminele crypto gebruik.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.
