In 2016 schokte de Bitfinex hack de cryptowereld. Met een buit van bijna 120.000 Bitcoin, destijds goed voor $71 miljoen en inmiddels meer dan $10 miljard waard, was dit een van de grootste crypto-diefstallen ooit. Nu, acht jaar later, is een van de breinen achter de diefstal, Ilya Lichtenstein, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.
Een ingenieus plan met complexe methoden
Lichtenstein wist via geavanceerde hacktools de beveiliging van Bitfinex te omzeilen. Hij voerde meer dan 2.000 frauduleuze transacties uit, waarmee hij 119.754 Bitcoin doorsluisde naar zijn eigen crypto wallet. Om detectie te voorkomen, verwijderde hij toegangscodes en logbestanden uit het netwerk. Maar daar bleef het niet bij. Samen met zijn vrouw, Heather Morgan, waste hij het gestolen geld wit via een netwerk van nepaccounts, geautomatiseerde transacties en obscure marktplaatsen op het dark web.
De technieken die het duo gebruikte, werden door de Amerikaanse belastingdienst IRS beschreven als de meest complexe witwasmethodes die ze ooit hadden gezien. Ondanks hun geraffineerde aanpak liep het duo in 2022 tegen de lamp. Tijdens hun arrestatie werd maar liefst 95.000 Bitcoin in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten, de grootste crypto inbeslagname ooit.
Strafvermindering door samenwerking
Hoewel Lichtenstein oorspronkelijk een straf van 20 jaar boven het hoofd hing, kwam hij er met vijf jaar vanaf. Dit was te danken aan zijn volledige medewerking aan het onderzoek en zijn blanco strafblad. De rechtbank, onder leiding van rechter Colleen Kollar-Kotelly, kende hem ook 29 maanden voorarrest toe, wat betekent dat hij binnen twee jaar mogelijk op vrije voeten kan staan.
Heather Morgan, Lichtensteins vrouw en medeplichtige, wacht op haar straf. Morgan, die zichzelf als rapper “Razzlekhan” presenteerde, wordt door de aanklagers gezien als een kleinere speler in de operatie. Zij riskeert een gevangenisstraf van slechts 18 maanden.
Deze zaak werpt opnieuw licht op de uitdagingen waarmee wetshandhavers te maken hebben in de steeds complexere wereld van crypto criminaliteit. Hoewel de veroordeling van Lichtenstein en Morgan een overwinning is, blijft het een herinnering aan de kwetsbaarheden in de crypto sector en de noodzaak om beveiligingsmaatregelen verder aan te scherpen.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.
