Frankrijk heeft een gerechtelijk onderzoek gestart naar Binance, meldt Reuters. Het onderzoek richt zich op ernstige beschuldigingen zoals witwassen in verband met drugshandel en belastingfraude tussen 2019 en 2024. Deze zaak voegt zich bij een reeks juridische problemen waar de grootste crypto exchange wereldwijd mee te maken heeft.
Inhoudsopgave
Onderzoek naar witwassen en belastingontduiking
De Franse financiële misdaadafdeling JUNALCO leidt het onderzoek en bekijkt mogelijke overtredingen binnen Frankrijk en de Europese Unie. Volgens de autoriteiten zou Binance betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld dat afkomstig is uit drugshandel. Ook wordt onderzocht of het platform belastingregels heeft overtreden in deze periode.
Daarnaast zijn er klachten van Franse gebruikers die zeggen misleid te zijn door Binance. Ze beweren dat het platform vóór mei 2022 actief was in Frankrijk zonder de juiste vergunningen en dat verkeerde informatie hen aanzette tot risicovolle investeringen. Sommigen verloren aanzienlijke bedragen.
Wereldwijd onder druk
Dit is niet de eerste keer dat Binance in opspraak komt. In juni 2023 startte Frankrijk al een ander onderzoek naar illegale klantenwerving en vermoedelijk witwassen. Wereldwijd ligt Binance onder vuur: in de Verenigde Staten is het platform beschuldigd van een “Wild West” aanpak, waarbij meer dan 100.000 verdachte transacties niet werden gerapporteerd. Ook de oprichter, Changpeng Zhao, kreeg een gevangenisstraf van vier maanden en Binance betaalde een boete van 4,3 miljard dollar.
De beschuldigingen strekken verder dan Frankrijk en de VS. In december 2024 stelde de Australische financiële toezichthouder dat Binance klanten onjuist had gecategoriseerd, waardoor ze geen toegang hadden tot consumentenbescherming. Bovendien mogen Amerikaanse investeerders een rechtszaak voortzetten tegen het platform voor de verkoop van ongeregistreerde tokens die later in waarde kelderden.
Wat betekent dit voor Binance?
Binance benadrukt in een verklaring dat de beschuldigingen “verouderd” zijn en dat het bedrijf zijn processen heeft verbeterd. Volgens hen voldoen ze inmiddels aan strenge regelgeving en voeren ze uitgebreide Know-Your-Customer (KYC) controles uit. Toch kan deze Franse zaak een zware impact hebben op de reputatie van het platform in Europa en mogelijk leiden tot strengere regelgeving voor crypto platformen.
Ondanks de juridische problemen blijft Binance Coin (BNB) stabiel en beweegt deze zich tussen $630 en $740 sinds december 2024. De komende maanden worden cruciaal voor Binance, niet alleen in Frankrijk maar ook op wereldniveau.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Crypto assets zijn zeer volatiel en mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Je kunt jouw gehele investering verliezen.
