De Russische autoriteiten zijn begonnen met de overdracht van meer dan 1 miljard roebel in Bitcoins naar de staatskas. De digitale activa waren in het bezit van voormalig onderzoeks functionaris Marat Tambiev, die veroordeeld is voor het aannemen van de grootste steekpenning in de geschiedenis van Rusland.
Inhoudsopgave
Bitcoins geconfisqueerd na omkoop schandaal
De Russische gerechtelijke autoriteiten zijn gestart met de verkoop van 1032.1 BTC, afkomstig van Tambiev, ter waarde van bijna 97 miljoen dollar. De confiscatie volgt op een eerdere uitspraak van de Nikulinsky rechtbank in Moskou uit 2023. De rechtbank oordeelde toen dat de Bitcoins onrechtmatig verkregen waren via een steekpenning van de hackerorganisatie Infraud en daarom aan de staat toebehoren.
De Bitcoins werden opgeslagen op een hardware wallet, de Ledger Nano X, die tijdens het onderzoek door de autoriteiten werd veiliggesteld. De zaak draait om een totale steekpenning van 2718 BTC, wat neerkomt op ongeveer 254 miljoen dollar. Dit maakt het de grootste steekpenning in de Russische geschiedenis.
Naast de cryptovaluta heeft de staat beslag gelegd op Tambievs overige bezittingen, waaronder een Honda motor en meerdere onroerend goed objecten in de regio Moskou. Ook heeft Tambiev een boete van 500 miljoen roebel (bijna 5 miljoen dollar) opgelegd gekregen.
Achtergrond van de zaak
Tambiev werd in 2024 veroordeeld tot 16 jaar cel in een gevangenis met maximale beveiliging. Hij werd schuldig bevonden aan het aannemen van een steekpenning van de Infraud Organization, een beruchte internationale hackergroep. De hackers betaalden de steekpenning in ruil voor het stopzetten van hun strafzaak en het verbergen van hun crypto activa.
De ex-onderzoeker had de Bitcoins verdeeld over meerdere wallets, wat het proces van confiscatie bemoeilijkte. Uiteindelijk werden de activa via gerechtelijke bevelen vrijgegeven. Zijn voormalig ondergeschikte Kristina Lyakhovenko werd ook veroordeeld tot 9 jaar cel voor het aannemen van steekpenningen, machtsmisbruik en het vervalsen van bewijs. Een derde verdachte, Dmitry Gubin, is nog steeds voortvluchtig.
Nieuwe rechtszaken en extra inbeslagnames
De Russische autoriteiten blijven Tambievs vermogen onder de loep nemen. In november 2024 diende het Openbaar Ministerie een nieuwe rechtszaak in om extra bezittingen, waaronder meer Bitcoins ter waarde van miljoenen roebel, over te dragen aan de staat. De aanklagers stellen dat de herkomst van deze bezittingen niet te verifiëren is. Ook Tambievs oom, Shagaban Kubanov, is hierbij als mede verdachte betrokken, omdat hij mogelijk activa van Tambiev in bewaring heeft genomen.
De zaak benadrukt hoe cryptocurrencies steeds vaker worden gebruikt in grootschalige corruptiezaken. Experts, zoals Marina Odintsova van de Russische Juristenvereniging, wijzen op de moeilijkheid om crypto transacties volledig te controleren, hoewel ze benadrukt dat opsporing zeker niet onmogelijk is.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.
