Tether grijpt in en bevriest drie crypto wallets met in totaal zo'n 870.000 USDT. De betrokken adressen blijken gelinkt aan scams, phishing praktijken en zelfs grootschalige diefstal. Het onderzoek komt van MistTrack, een platform dat blockchaintransacties analyseert om verdachte activiteiten bloot te leggen.
Adressen in verband met exchanges en scams
Eén van de bevroren adressen heeft eerder interactie gehad met de bekende exchanges WhiteBIT en OKX. Een ander adres staat in contact met Gate.io. Deze linken aan grote handelsplatformen roepen vragen op over de herkomst van de fondsen en of er voldoende due diligence werd toegepast.
De grootste geldstroom gaat echter via een adres dat rechtstreeks in verband wordt gebracht met verschillende scam types, waaronder zogenaamde “pig butchering” oplichting, phishingaanvallen en diefstal. Dit specifieke adres ontving maar liefst 659.800 USDT. In totaal werd er op dit adres meer dan 660.000 USDT verwerkt, waarvan een aanzienlijk deel afkomstig is van frauduleuze bronnen.
Verdachte stromen opgespoord
De grafiek van MistTrack toont onder meer een wallet gelabeld als “Fake Phishing159728” die een klein bedrag van 0,91 USDT verstuurde, vermoedelijk om het adres te testen of valideren. Een andere wallet, aangeduid als “Pig Butchering Scammer”, was verantwoordelijk voor het versturen van 1800 USDT naar het centrale verdachte adres. Ook ging er 1000 USDT van daaruit terug naar dezelfde scam wallet, wat mogelijk wijst op witwaspraktijken of poging tot verdoezeling.
De bevroren adressen tonen hoe criminelen geld bewegen tussen netwerken, soms zelfs via bekende exchanges. Deze acties van Tether onderstrepen hoe belangrijk snelle detectie is om de impact van crypto gerelateerde oplichting te beperken.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Crypto assets zijn zeer volatiel en mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Je kunt jouw gehele investering verliezen.
