Hoewel veel cryptofraudeurs in het verleden door de kieren konden glippen, geldt hetzelfde niet voor FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF). Parallel aan het voortdurende onderzoek met betrekking tot FTX-fraude, onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) naar verluidt een mogelijke fraude waarbij SBF fondsen naar het buitenland overhevelt, slechts enkele dagen voordat FTX faillissement aanvroeg.
Inhoudsopgave
Federale onderzoek Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ)
Volgens een Bloomberg-rapport heeft het federale onderzoek tot doel de betrokkenheid van SBF bij het ongepast overmaken van FTX-fondsen naar de Bahama's te onderzoeken, aangezien de ter ziele gegane crypto-uitwisseling op 11 november faillissement aanvroeg.
De anonieme informant onthulde verder dat DOJ-functionarissen een ontmoeting hadden met de door de rechtbank aangestelde opzichters van FTX om de reikwijdte van de informatie te bespreken die ze nodig hebben voor verder onderzoek. DOJ is ook van plan om te onderzoeken of SBF op onwettige wijze FTX-gelden heeft overgemaakt aan Alameda Research.
Gezien de sterke banden van SBF met de Amerikaanse politiek, is de fraudeur nog niet beschuldigd van misdaden en blijft hij deelnemen aan Twitter-discussies vanaf geheime locaties.
CEO FTX versus CEO Binance
Op 9 december beschuldigde SBF de CEO van Binance, Changpeng ‘CZ' Zhao, ervan te liegen en zich op het laatste moment terug te trekken uit een deal die FTX zou kunnen redden.
Volgens CZ was SBF “losgeslagen” toen de beurs zich terugtrok – een bewering die leidde tot een online reactie van de voormalige FTX-CEO.
Volgens de Financial Times kon popster Taylor Swift door een mislukte deal van $ 100 miljoen weglopen zonder enige connectie met FTX.
Taylor was in gesprek met FTX voor een sponsorovereenkomst, waardoor ze een van de gezichten zou zijn geworden die de mislukte crypto-uitwisselingen vertegenwoordigde. Hoewel de muzikant aanvankelijk afzag van het ondertekenen van de deal omdat deze duur was, maakte het faillissement van FTX de discussie definitief stil.
Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.
